La semana pasada, en el artículo “E-2 Paso a paso”, el tema principal era ayudarle a determinar si el programa de E-2 es adecuado para usted. Una vez que usted haya decidido pasarse a un E- 2, este artículo le ayudará a llevarlo a cabo.

COMPRENDER LOS REQUISITOS DEL E-2

A continuación se presentan algunos de los requisitos fundamentales para la obtención de una visa E-2. Para cada requisito le ofrecemos consejos y ejemplos de evidencias que usted puede presentar para demostrar que cumple con el requisito .

Requisito 1: Debe venir a los Estados Unidos para invertir en una empresa nueva o en una que ya existe.

(1) La USCIS define una inversión E-2 como la colocación de capital, incluidos los fondos y otros activos «en riesgo», en el sentido comercial, con el objetivo de generar un beneficio.

(2) Su inversión puede tener el propósito de establecer un nuevo negocio o para comprar una empresa ya existente.

(3) Debe demostrar que el capital que está invirtiendo es “sustancial».

Requisito 2: Su inversión debe ser en una empresa «legitima» y no «marginal».

(1) Una empresa “legitima” es aquella empresa real, activa, comercial o empresarial que produce bienes o servicios con fines lucrativos. La empresa no puede ser una inversión ociosa retenida para la apreciación potencial en valor, como suelo no urbanizable o existencias en poder de un inversor que no tenga ninguna intención de dirigir la empresa.

(2) Una empresa «marginal» es aquella que no va a generar ingresos suficientes para proporcionar una calidad de vida mínima para usted y su familia o para hacer una contribución económica significativa.

Éstos son algunos de los documentos que puede utilizar para demostrar que su negocio es «legítimo»:

• Número de Identificación Patronal (Hoja de Notificación)
• Comprobante de Inscripción en el Departamento de Estado
• Artículos de Incorporación / Organización
• Carta corporativa / Acuerdo de Explotación
• Devolución De Impuestos
• Organigrama de la Empresa
• Licencias comerciales
• Facturas de servicios públicos, y los anuncios / Teléfono Directorio Listados
• Fideicomiso Documentos
• Contrato de Arrendamiento
• Prueba de seguro

He aquí algunas maneras de mostrar su negocio no es «marginal».

Si el negocio aún no se ha iniciado:

• Plan de negocios detallado o resumen ejecutivo mostrando que su negocio va a generar una calidad de vida mínima para usted y su familia o que creará una contribución económica significativa, junto con cualquier evidencia que usted crea que va a apoyar las declaraciones en su plan de negocio .

Si el negocio ya está en funcionamiento:

• Declaraciones de impuestos individuales estadounidenses o extranjeras.
• Estados de Cuenta Bancarios.
• Estados Financieros.
• Ganancias y perdidas.
• Balance / Lista de Activos y Pasivos.
• Lista de Inventario.
• Lista de Clientes.
• Ordenes De Compra.
• Conocimientos de Embarque.
• Contratos o convenios cliente / proveedor.
• Resúmenes de nómicas (es decir, W-2 y W- 3).
• Estados Financieros.
• Informes trimestrales de salarios o de nóminas (IE, W-2 y W-3).

Requisito 3: Usted debe ser el propietario de los fondos que se inviertan y los fondos deben estar comprometidos con su negocio.

(1) Usted debe demostrar que el dinero que usted invierte está irrevocablemente comprometido con la empresa y con sujeción a la pérdida parcial o total en el caso de que la entidad quiebre.

(2) Los fondos que invierten deben ser de su propiedad.

(3) Los fondos invertidos deben ser «sustanciales» en relación con el coste total de la compra, ya sea una empresa establecida o la creación del tipo de empresa que usted está considerando.

A continuación se presentan pruebas que pueden demostrar que su inversión es «sustancial» e «irrevocablemente comprometida»:

• Envíos de Dinero y / o cheques cancelados
• En correspondencia y / o declaraciones personales del Banco de Negocios
• Lista detallada de los bienes y materiales adquiridos para la puesta en marcha
• Documentación Contable Financiera Correspondiente
• Contrato de Arrendamiento
• Hoja de Términos, carta de intención, o memorando de entendimiento
• Factura de venta
• Documentos de Fideicomiso
• Convenios de Préstamo y/o hipoteca
• Tabla de Capitalización
• Análisis de Valoración de Activos Empresariales
• Acuerdo de Compra de Activos Empresariales
• Análisis de valoración de Stock
• Acuerdo de Compra
• Acta de la reunión
• Contabilidad general
• Certificado de provisiones
• Formas de Pago correspondiente para provisiones

Requisito 4: Usted debe ser capaz de proporcionar la fuente de su financiación.

(1) Debe mostrar una trayectoria clara y legítima en relación con el origen del capital que va a invertir.

(2) También debe demostrar que los fondos que está invirtiendo no se han obtenido de manera ilegal.

Algunas de las evidencias que usted puede presentar para demostrar el origen de su capital incluye:

• Transferencias bancarias, giros postales, y/o cheques cancelados.
• Estados de cuenta bancarios extranjeros y nacionales.
• Declaraciones de impuestos de Relaciones Exteriores.
• Registros de pago.
• Registros de propiedad.
• Contratos de préstamo y/o hipoteca.

Requisito 5: Usted debe venir a los EEUU para desarrollar y dirigir la empresa.

(1) Debe demostrar que usted va a desarrollar y dirigir la empresa de inversión mediante la demostración de la propiedad de al menos el 50 por ciento de la empresa, o por poseer el control operativo a través de un cargo directivo o de otros dispositivos corporativos.

Algunas de las pruebas que pueda presentar para demostrar su capacidad para desarrollar y dirigir su negocio podría ser:

• Una lista detallada de todos los propietarios y su porcentaje de participación. Si usted es uno de los dos propietarios del 50 por ciento, o es dueño de menos del 50 por ciento de la empresa, la documentación debe estar firmada por todos los propietarios con el fin de evidenciar que posee una participación de control.
• Mesa de Capitalización.
• Acuerdo de compra, hoja de términos, carta de intención, o memorando de entendimiento.
• Estatutos
• Actas de reuniones.
• Certificados de acciones o acciones contabilidad.
• Escritura de constitución / organización.
• Informe anual o de Bolsa y Valores de EEUU Comisión (SEC) el Formulario 10-K.
• Acuerdo de Asociación.
• Acuerdo de franquicia.

En realidad, cada negocio es diferente, por lo que usted trabajará con nuestra oficina para adaptar el paquete que presentaremos al USCIS. Con suerte puede que usted tenga alguno de los documentos descritos anteriormente. Por favor, ponga juntos todos los que pueda y llévelos a nuestra oficina para analizarlos.

Entonces, usted se reunirá con su abogado para discutir el plan de negocio y los pasos a seguir.

Jeff Harrington, Esq.